

Céggel szembeni büntetőjogi intézkedések - tettes társaság
Kitárgyaló - a podcast, ahol mások hibáiból tanulunk. Megtörtént bírósági eseteket tárgyalunk ki, közben meghívott kollégáink Önökkel együtt próbálnak rájönni arra, hogy milyen döntést hozhatott a bíróság. A Kitárgyaló mai részében Fehér Tamás házigazda beszélget Barta Péterrel és Gyene Bálinttal arról, hogy a vállalkozásoknak milyen esetekben kell büntetőjogi intézkedéssel szembesülniük. Esetismertető A történet középpontjában lakásépítési kedvezmények igénybevétele állt, amelyet építési vállalkozók igényeltek. Az ehhez szükséges dokumentumokat több esetben úgy nyújtották be, hogy az építtetők aláírását meghamisították, és az önerőre vonatkozó adatok is hiányosak vagy valótlanok voltak. A támogatások elbírálását, engedélyezését a „Bank Nyrt.”-neknevezett bank végezte. Az ügyben azonban a bank egyes alkalmazottai, az úgynevezett rögzítő ügyintézői tudták, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a támogatási kérelmek nem lennének engedélyezhetők. Ennek ellenére a számítógépes rendszerben az adatokat szabálytalanul korrigálták, illetve a hiányzó, elsősorban önerőre vonatkozó adatokat olyan összegekkel töltötték ki, hogy a támogatás engedélyezhető legyen. Mindezt a bírálati és határozati lapokat ellenőrző banki ügyintézők is elfogadták és ezek alapján a támogatási szerződéseket megkötötték. A bank az ügyleteken pénzt keresett, mert a támogatások után őt 1,5 százalékos költségtérítés illette meg, miközben ezek az ügyletek számára nem jártak hitelkockázattal. Az ügyészség ezt követően magával a Bank Nyrt.-vel szemben is büntetőjogi intézkedést indítványozott. Az ügyészség szerint a tényállásban nincsenek arra utaló adatok, hogy a Bank Nyrt. engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézésének megfelelőségét a pénzintézet részéről bárki is ellenőrizte volna. Szerintük ugyanakkor ilyen kötelezettség terhelte volna pl.a fiókvezetőket, akiknek mindenképp kötelezettsége a bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megelőzése. Az ügyészség szerint a belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén a bűncselekmények elkövetése megakadályozható lett volna. A kérdés tehát az: felelőssé tehető-e maga a Bank Nyrt. azért, mert alkalmazottai a bank tevékenységi körében szabálytalan módon jártak el? A mai adásban tárgyalt bírósági döntés száma: Bfv.II.1455/2015/11. Kérdéseiket és véleményüket ezúttal is szívesen várjuk a podcast@jalsovszky.com e-mail címre.


















